Признаки новых мошеннических операций назвали в ЦБ

Центральный банк (ЦБ) России вдвое расширил перечень признаков мошеннических операций, которыми должны руководствоваться банки для предотвращения таких переводов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора, передает «Радио 1».

Ранее таких признаков было всего три. Окончательно подготовленный план противодействия мошенническим переводам вступит в силу с 25 июля.

Среди новых критериев появилась обязательная проверка счета получателя на предмет наличия ранее совершенных мошеннических переводов. Вторым критерием служит информация о наличии возбужденного дела в отношении получателя.

Последний признак заключается в проверке смс-сообщений и звонков отправителя от соответствующего оператора связи. Так, банк может приостановить перевод средств если у клиента перед этими была зафиксирована подозрительная телефонная активность.