Финразведка выявила всплеск сомнительных сделок в сфере ОПК

Росфинмониторинг заявил о более двух тысячах заявлений, поступивших по поводу нарушения госпоборонзаказов.

В 2023 году правоохранители получили более двух тысяч материалов о возможных нарушениях по гособоронзаказу. Об этом заявили в Росфинмониторинге со ссылкой на финразведку. По данным последней, были расторгнуты контракты на сумму, превышающую шесть миллиардов рублей.

В сравнении с 2022 годом количество материалов о возможных нарушениях в сфере государственного оборонного заказа выросло в четыре раза. 

В Росфинмониторинга отметили, что по результатам проверки 50 тысяч компаний в 2023 году было возбуждено 180 уголовных дел. Годом ранее служба не раскрывала ни сумм, ни количества проверок, уточняя, что количество нарушений увеличилось на 31%. Сумма расторгнутых контрактов тогда оценивалась в 890 млн рублей, а по итогам 2023 года возросла до шести миллиардов.

Сообщается, что в ходе проверок региональными прокурорами под сомнение также поставлены финансовые операции на сумму более 60 млрд рублей.

И это ещё не всё о происходящем в сфере оборонно-промышленного комплекса. Было получено более 3,5 тысяч запросов в отношении 30 тысяч физических лиц, подозреваемых в коррупции и хищении бюджетных средств.

Материалы РФМ стали поводами для возбуждения более 430 уголовных дел.

"Арестовано активов на 8,6 млрд рублей, назначена конфискация имущества/денежных средств на 34 млрд рублей, назначено штрафов на 1,4 млрд рублей", — говорится в отчёте ведомства, который цитирует РБК.

На этапе следствия было добровольно возмещено 166 млн и доначислено 104 млн рублей налогов.

По факту конфисковано имущество/денежные средства на сумму 14 млрд рублей.

В другом сегменте работы РФМ - нацпроекты. По ним, следует из отчёта ведомства, было возбуждено 470 уголовных лет с ущербом в 350 млн рублей. Были пресечены попытки незаконного проведения процедур торгов на 24 млрд рублей, из которых 7,5 млрд реально пытались украсть из бюджета страны.

В Росфинмониторинге отметили, что в последнее время особую озабоченность вызывают пять направлений.

Прежде всего, это теневые схемы транзита и обналичивания средств при помощи физлиц, использование при этом социальной инженерии.

Далее по опасности идут финансовые пирамиды, вывоз за рубеж драгметаллов и использование криптовалюты для финансирования террористов.