За матеріалами БЕБ судитимуть керівницю підприємства за спробу заволодіння понад 20 млн грн держкоштів

✅Детективи Бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт за підробку документів та спробу заволодіння коштами Держбюджету шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість.

➡️Слідство встановило, що підприємство з 2019 по 2022 роки імпортувало до України непродовольчі товари (одяг, взуття тощо). Надалі їх реалізували на суму понад 120 млн грн. Однак продаж товарів у документах бухгалтерського обліку та податковій звітності компанія не відобразила.

➡️Згодом підприємство незаконно звернулося до Головного управління ДПС у м. Києві щодо відшкодування понад 20 млн грн ПДВ, сплаченого під час імпорту.

📃Детективи Бюро повідомили про підозру керівнику підприємства за спробу привласнення держкоштів в особливо великих розмірах шляхом підроблення документів.

➡️Наразі ухвалами слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на майно керівника та банківські рахунки підприємства. Підозрювана перебуває під домашнім арештом.

🤝Оперативний супровід - Служба безпеки України. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.