Нижегородка смогла вывести за границу более 1 млн евро

Женщина представляла валютные операции как оплату импортируемой из-за границы цветочной продукции.

Расследование уголовного дела в отношении предпринимательницы, проведенное следователями следственной части СУ УМВД России по Нижнему Новгороду, завершено. Женщине предъявляются обвинения в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием поддельных документов (часть 3 статьи 193.1 УК РФ), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В частности, за период с октября 2018 года по март 2020 года 53-летняя предпринимательница из Нижнего Новгорода, действуя как индивидуальный предприниматель, осуществила перевод общей суммой 1 109 518 евро на банковские счета иностранных юридических лиц. В процессе транзакций она использовала свои расчетные счета, а также счета организаций, находившихся под её контролем. Женщина скрывала валютные операции, представляя их как оплату импортируемой из-за границы цветочной продукции и предоставляя фальсифицированные документы с недостоверными данными о назначении переводов.

Помимо этого, следователями установлено, что переводы и предоставление необходимых документов в банки выполнялись с использованием системы дистанционного банковского обслуживания с IP-адреса, предоставленного местонахождением одной из подконтрольных фигурантке уголовного дела организаций.

Материалы уголовного дела, охватывающие 36 томов с утвержденным прокурором обвинительным заключением, направлены в один из районных судов Нижнего Новгорода для рассмотрения по существу. За совершение подобного преступления законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с крупным штрафом.