ЦБ предложил блокировать счета компаний с признаками нелегальной деятельности
В документах Центробанка указано, что нужно тщательно проверять компании, если ей присвоен высокий уровень риска в платформе «Знай своего клиента». В случае выявления подозрительных операций, нужно отказывать в их проведении, после двух таких отказов банк может расторгнуть с клиентом договор банковского счета, передает ТАСС.
Кроме того, в ЦБ рекомендуют, повышать оценку риска таким клиентам, что может повлечь за собой блокировку счета и впоследствии компания может быть исключена из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
По отношению к контрагентам компаний с признаками нелегальной деятельности и пирамид банки могут также применять набор «антиотмывочных» мер, за исключением отказных и блокирующих.
Ранее ЦБ заявил о маскировке финансовых пирамид под образовательные проекты в Сети.