Юридическим лицам грозят штрафы за отмывание преступных доходов

Юридических лиц начнут штрафовать за легализацию преступных доходов. Проект закона о ратификации Конвенции Совета Европы об отмывании доходов от преступной деятельности опубликовал Росфинмониторинг.

Конвенцию Совета Европы Россия подписала в2009 году. В ней сказано оботмывании, выявлении, изъятии иконфискации доходов отпреступной деятельности иофинансировании терроризма. Если соответствующий закон для юрлиц будет принят, для них наступит административная ответственность залегализацию полученных преступным путем средств, пишет РБК со ссылкой насайтregulation.gov.ru.

Действующий закон предусматривает только штрафы в размере 10-60 млнруб. за финансирование терактов идругих преступлений. Физические лица несут также уголовную ответственность залегализацию преступных доходов.

«Принятие Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы оботмывании, выявлении, изъятии иконфискации доходов отпреступной деятельности иофинансировании терроризма» потребует внесение изменений, вчастности, вКодекс Российской Федерации обадминистративных правонарушениях вчасти установления вотношенииюридических лиц административной ответственности залегализацию (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем»,— говорится впояснительной записке кзаконопроекту.

Росфинмониторинг подготовил законопроект, обязывающий российские компании раз вгод отчитываться освоих бенефициарных владельцах передвластями. Комиссия правительства одобрила законопроект, теперь он ждет рассмотрения назаседании правительства и внесения вГосдуму.

РанееРБК со ссылкой на мнение экспертов писал, что штрафы в размере 100-500 тыс. руб., установленные дляюрлиц занепредоставление информации обенефициарах, несущественны длякрупного бизнеса.