Прокуратура Франции пришла с обысками в пять крупнейших банков по делу о неуплате налогов

Сотрудники финансовой прокуратуры Франции пришли в парижские отделения банков Societe Generale, BNP Paribas и его дочки Exane, HSBC и BPCE в рамках проведения расследования и неуплате налогов. Об этом со ссылкой на заявление ведомства сообщило агентство Reuters. По данным правоохранителей, расследование коснулось целого ряда европейских банков, чьих акционеров и владельцев заподозрили в финансовых махинациях cum-ex. Схема предусматривает, что в день выплаты дивидендов владельцы ценных бумаг и руководители банков продавали свои акции иностранным инвесторам, чтобы они получили выплаты вместе с налоговой льготой. Таким образом, окончательное владение ценными бумагами размывалось между несколькими сторонами, что позволяло каждому требовать сокращения выплат. После погашения обязательств акции возвращали прежним владельцам, а полученные средства участники схемы делили пополам. По предварительной оценке прокуратуры, общая сумма неуплаченных налогов составила более одного миллиарда евро. В ведомстве отметили, что точное количество участников схемы неизвестно, а самый старый случай относится еще к 2014 году. По данным Le Monde, поводом для расследования стали жалобы, поданные на банки в конце 2021 года. Их спровоцировало международное расследование европейских журналистов от 2018 года, когда они раскрыли схему ухода от налога на дивиденды.