Названы любимые преступниками страны для отмывания денежных средств

Эти страны, наряду с другими оффшорными налоговыми гаванями, привлекали грязные деньги в течение многих лет, став популярными местами для покупки недвижимости и предметов роскоши. Однако статус этих стран как надежного убежища для преступных средств осложнил их отношения с российской финансовой разведкой, Росфинмониторингом. Отсутствие сотрудничества и обмена информацией между этими странами и Россией может привести к всплеску преступности.

"Преступники всегда ищут самое слабое звено", - предупреждает Негляд. "Страна, не сотрудничающая с Россией, может легко стать такой уязвимой мишенью"Для борьбы с этим Негляд подчеркивает важность прозрачной финансовой системы и устранения с рынка "недобросовестных игроков". Без прозрачности государству будет трудно бороться с финансовыми преступлениями.

"Здоровая конкуренция - ключевой фактор", - говорит Негляд. "Быть "серой зоной" - не вариант. Если в финансовой системе нет прозрачности, государство будет бессильно остановить тех, кто злоупотребляет законом".В 2022 году Росфинмониторинг в сотрудничестве с правоохранительными органами пресек деятельность 11 финансовых пирамид. Несмотря на эти усилия, борьба с отмыванием денег продолжается. Оставайтесь в курсе событий и будьте начеку, когда речь идет о тайниках, скрывающих грязные деньги".