Росфинмониторинг предложил запретить денежные переводы более 100 тыс. рублей без открытия счета

Росфинмониторинг предложил закрепить максимальную планку в размере 100 тыс. руб. для переводов физических лиц без открытия счета. До этого организация призывала ввести планку в 60 тыс. рублей для осуществления подобных банковских операций при упрощенной идентификации клиента, сообщается в пресс-релизе ведомства.

О данном предложении говорится в подготовленном проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Кроме того, эти поправки также планируется вывести на общественное обсуждение в контексте изменений в Федеральный закон "О национальной платежной системе", уточнили в Росфинмониторинге.

"Проект федерального закона устанавливает максимальный порог проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств физическим лицом без открытия банковского счета в размере 100 тыс. руб. либо аналогичной суммы в иностранной валюте", - заключили в ведомстве.

4 марта агентство РИА Новости со ссылкой на статистические данные Центробанка (ЦБ) сообщило, что к концу января текущего года объемы валютных депозитов россиян достигли минимального значения с 2008 года. К началу февраля этот показатель упал до $53,7 млрд в денежном выражении. Таким образом, снижение данного показателя на внутреннем финансовом рынке зафиксировали восьмой месяц подряд.