Правоохранители разоблачили «ресторанную» схему ухода от налогов

Финансовая полиция, ФНС и Центробанк разоблачили в России несколько точек общепита, которые запутывали платежи по картам, чтобы снизить количество уплачиваемых налогов, передает РБК со ссылкой на свои источники.

Так, уже известно, что в незаконной схеме был задействован ряд компаний, оказывающих услуги по проведению платежей, а также несколько кредитных организаций, рассказали в пресс-службе финансовой разведки в ответ на запрос РБК. Там же добавили, что схема может быть связана не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием криминальных доходов.

Обманная схема оказалась довольно простой: некоторые рестораны использовали «подставные» терминалы для оплаты услуг.

«Для усложнения отслеживания платежей и затруднения вычисления клиентов теневой площадки платеж проходит через цепочку как минимум из трех кредитных организаций, а на входе и на выходе денежного потока искусственно включены две процессинговые компании, выполняющие функции по запутыванию платежей. При этом денежный поток, идущий от ресторанов, в значительной части приходил к компаниям, не имеющим к ресторанному бизнесу никакого отношения, но генерирующим стабильный поток наличности. То есть безналичные деньги от ресторанов на каком-то этапе менялись на неинкассированную наличность», — объяснили в налоговой службе.

Сначала этой схемой пользовались несколько точек, однако со временем рестораны сами стали искать возможность к ней присоединиться, рассказал источник РБК в контрольных органах — при этом он ссылался на участников рынка, вовлеченных в махинации.

«В частности, ряд кафе и ресторанов использовали для приема оплаты от своих клиентов терминалы безналичной оплаты и контрольно-кассовую технику, оформленные на третьих лиц. Это позволяло им не зачислять денежные средства на свои счета, а перенаправлять их на счета туристских компаний и крупных автосалонов для покупки у них наличной торговой выручки либо переводить на счета физических лиц», — рассказали в пресс-службе ЦБ. «В настоящее время в результате мер, принятых совместно Банком России и ФНС, проведение таких операций кредитными организациями практически прекращено», — добавили там.

Как оценивал Банк России, в первом полугодии 2022 года 21% всего потребления теневых финансовых услуг, включая обналичивание, приходился на сектор услуг (более подробной разбивки ЦБ не приводит), лидирует строительство с 40%. При этом для неучтенной выручки бизнесмены использовали подменные кассы.