Компании обяжут отчитываться о своих владельцах каждый год
Росфинмониторинг подготовил законопроект, согласно которому российские компании должны не реже чем раз в год отчитываться о своих бенефициарных владельцах перед государством. Об этом сообщает РБК, у которого есть копия документа.
Компаниям необходимо будет «располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные меры по установлению сведений в отношении своих бенефициаров». Они должны будут обновлять эту информацию не реже одного раза в год, фиксировать ее в своих отчетных документах и хранить в течение пяти лет. Компании получат право запрашивать у своих учредителей и участников — юридических и физических лиц —информацию, необходимую для установления своих бенефициарных владельцев. А те, в свою очередь, должны будут предоставлять эту информацию. Данные о владельцах необходимо будет предоставить по запросу уполномоченных органов, перечень которых, как и сроки исполнения, определит правительство.
Штраф за непредоставление информации о бенефициарах составляет от 100 тысяч до 500 тысяч рублей для юрлиц, для руководителей — 30–40 тысяч рублей. Под бенефициарным владельцем подразумевается физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет или контролирует более 25% капитала компании или имеет возможность контролировать его действия.
Комиссия правительства по законопроектной деятельности уже одобрила документ. Законопроект должен быть рассмотрен на заседании правительства, после чего будет внесен в Госдуму.