Новосибирец вывел в Гонконг миллион долларов под видом покупки сантехники

Сибирская оперативная таможня возбудило уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Новосибирска по ч.3. ст. 191.1 УК РФ (незаконный вывод валюты за рубеж в особо крупном размере).

Как сообщает пресс-служба ведомства, между компаниями Новосибирска и Гонконга был заключен контракт на поставку сантехнического и электрооборудования. Китайской компании перевели миллион долларов в рамках контракта, однако оборудование так и не было поставлено, а директор  новосибирской фирмы оказался подставным лицом.

Сотрудники УФСБ и Сибирской оперативной таможни установили причастность 32-летнего жителя Новосибирска к выводу валюты за территорию РФ.

Санкция по статье УК предполагает лишение свободы на срок в 10 лет и штраф в 1 млн рублей.

Всего с января по сентябрь 2015 года в Сибирском регионе возбуждено 80 уголовных дел, связанных с незаконным переводом и невозвращением из-за рубежа денег, из них 19 – в Новосибирске. Общая сумма незаконно переведенных, а также невозвращенных из-за рубежа денежных средств составила более 7 млрд рублей, из Новосибирска незаконно вывели 2 млрд рублей.