Во Владимире более 10 строительных компаний незаконно обналичили 145 миллионов рублей

Во Владимире сотрудники более 10 компаний подозреваются в незаконной банковской деятельности. Было возбуждено уголовное дело.

По данным региональных прокуратуры и УМВД, финансовыми махинациями занимались строительные компании. Конторы незаконно обналичивали деньги. Через организацию прошло 145 миллионов рублей. При этом преступный доход превысил 9 миллионов рублей.  

На данный момент трое участников группы задержаны: двое мужчин 39 лет и 61 года и 62-летняя женщина. В период с января 2019 года по 2022 год они вместе с другими неизвестными делали банковские операции для фирм, желающих избежать налоги и сборы. За свои «услуги» подозреваемые брали процент от общей суммы сделки.

Полиция решает вопрос об их аресте. Сотрудники правоохранительных органов также провели обыски в помещениях более 10 компаний и в квартирах подозреваемых. Были изъяты документы, компьютеры, печати, электронные цифровые подписи в качестве доказательств прсетпуления.

Напомним, обвиняемым в хищении 11 миллионов рублей у ВлГУ проведут в СИЗО 4 месяца.