В Тюмени будут судить финансовую ОПГ

Тюменская прокуратура утвердила обвинение в отношении 13 местных жителей. Они обвиняются по ряду статей, включающих в себя создание преступной организации, мошенничество, отмывание денег, вымогательство и др.

Следствие установило, что с января 2014 по июнь 2016 два местных жителя, хорошо разбирающихся в финансовой сфере, создали преступное сообщество, с целью заниматься незаконной банковской деятельностью. Всего в состав группы вошло 13 человек.

В прокуратуре Тюменской области рассказали, что за период с января 2014 по декабрь 2020 группировка заработала порядка 164 миллионов рублей.

«С целью осуществления вышеуказанной незаконной деятельности были незаконно образованы организации через подставных лиц, а также налажено изготовление поддельных платежных поручений о перечислении денежных средств с расчетных счетов управляемых ими фиктивных коммерческих организаций на иные расчетные счета, контролируемые членами организованной группы», – добавили в ведомстве.

Следствие также установило, что группировка получила более 4 миллионов рублей получением субсидий. Они предоставляли ложные сведения о трудовой деятельности.

Кроме того, члены группировки получили около 2 миллионов рублей путем вымогательства с применением насилия у 3 человек.

С января 2017 по октябрь 2019 преступники отмыли более 11 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело направлено в Ленинский райсуд Тюмени.