Московские полицейские завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества под предлогом инвестирования в строительство

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве окончено производством и направлено в суд уголовное дело по обвинению бывшего председателя правления кредитного учреждения в мошенничестве на 105 млн рублей.
В ходе расследования установлено, что обвиняемый, являясь президентом – председателем правления банка, под предлогом совместного инвестирования денежных средств в строительство жилого комплекса в г. Дмитрове в период с апреля по июль 2013 года получил от учредителя и генерального директора одной строительной компании денежные средства в общей сумме 230 млн рублей.
Далее в качестве гарантии возврата обвиняемый предоставил потерпевшим фиктивные документы, которые в действительности в данных бухгалтерского учета банка не значились, а денежные средства, против которых они были выписаны, официально не поступали. Так же с целью создания видимости исполнения ранее достигнутых договоренностей обвиняемый инвестировал в строительство жилого комплекса часть денежных средств в размере 20 млн рублей, а затем возвратил потерпевшим активы в виде доли коммерческой организации на общую сумму 105 млн рублей, однако оставшиеся денежные средства в размере еще 105 млн рублей похитил и распорядился по своему усмотрению.
По данному факту в августе 2014 года Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК Российской Федерации (мошенничество в особо крупном размере).
В январе 2015 года по подозрению в совершении вышеуказанного преступления был задержан учредитель банка, ему предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в Пресненский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу
 
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
(499) 978-78-28

Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве