Порог обязательного контроля банковских операций могут повысить

В настоящее время разрабатывается ряд законопроектов в финансовой сфере, среди которых - повышение порога обязательного контроля банковских операций до миллиона рублей. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, пишет «Парламентская газета».

По словам Журавлева, основное взаимодействие Сената с Росфинмониторингом связано с вопросом противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Так, за последние годы было принято более 30 соответствующих законов. Сейчас идет работа над рядом законодательных новаций, в том числе касающихся повышения порога обязательного контроля банковских операций с 600 тысяч до миллиона рублей, а также снижения регуляторной нагрузки при обязательном контроле операций некоммерческих организаций.

«Считаем, что важно обеспечивать баланс интересов контролирующего органа и подконтрольных организаций. С одной стороны, нужно работать на опережение, с другой — административная нагрузка на участников процесса должна быть взвешенной», - сказал Журавлев.