В ЯНАО завершены расследования уголовных дел по фактам незаконной банковской деятельности и мошенничества в сфере кредитования (оперативное видео)

В июле 2013 года в результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УЭПиПК УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу была задокументирована противоправная деятельность организованной группы, связанная с осуществлением незаконной банковской деятельностью на территории г. Ноябрьска.

Члены организованной группы осуществляли создание подконтрольных коммерческих организаций на «подставных» лиц; обналичивание денежных средств, находящихся на банковских счетах, подконтрольных членов организованной группы; сбор, хранение, перевозку и доставку наличных денег для их выдачи заказчикам обналичивания.

За период преступной деятельности, участниками группы с использованием расчетных счетов фирм «однодневок» было обналичено более 300 млн. рублей.

По вышеуказанным фактам следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу в июле 2013 года и январе 2014 года возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная предпринимательская деятельность) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округ незаконная деятельность организованной группы была выявлена и пресечена.

В настоящее время Следственной частью Следственного управления МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу расследование завершено. Уголовные дела с обвинительными заключениями направлены в суд.