Отвечал за сайт, кешбэк и службу поддержки: МВД задержало топ-менеджера Finiko

В эти дни полиция провела по делу пирамиды не менее 50 обысков — шерстят «звезд», которых сдал Доронин?

Масштабные следственные действия по уголовному делу Finiko возобновились. Как стало известно «БИЗНЕС Online», после нескольких месяцев затишья МВД провело массовые обыски, известно и об одном задержанном. В Казани в наручниках оказался куратор сайта и службы поддержки Finiko Антон Семыкин. Наши собеседники допускают, что МВД готовит почву для возбуждения дела по особо тяжкой статье — об организации преступного сообщества.

50 обысков и один задержанный

По информации источников «БИЗНЕС Online», в столицу Татарстана прибыла группа московских сотрудников следственного департамента МВД России. Они при участии оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ провели порядка 50 обысков по всему Татарстану в рамках расследования крупнейшей пирамиды последних лет — Finiko.

Следователи и сотрудники УБЭП, по данным наших собеседников, наведались к людям, которые могли быть связаны с техническим обеспечением и функционированием сайта Finiko, а также лидерам из числа сетевиков, которые отвечали за привлечение новых клиентов системы. Именно сайт фактически был главной опорой для всех вкладчиков: там проходила обязательная регистрация всех пользователей, у каждого из них был свой личный кабинет.

Конкретные фамилии тех, у кого проводились обыски, не называются. Неизвестно и то, в каком статусе они проходят по делу. Официально в МВД России не сообщал и о появлении новых фигурантов дела. Между тем, по данным источников нашего издания, задержан как минимум один человек. Это Антон Семыкин. Лицо довольно непубличное, «десятой звездой» и зазывалой он не являлся, свою команду вкладчиков, по данным собеседников, не создавал. Наоборот, Семыкин по факту являлся наемным работником, который якобы отвечал за работу службы поддержки Finiko и руководил несколькими отделами.

В интернете также можно найти несколько видео с его выступлениями, где он подробно объяснял, как пользоваться «продуктами» пирамиды Finiko.Life и Finiko.Product, а также программой кешбэка. В Finiko данная программа работала так: на платформу требовалось внести определенную сумму (например, $1 тыс.), совершать покупки в течение месяца, а затем прикрепить на сайт все чеки. Вернуть обещали от 15 до 25% от каждого чека. В одном из видео Семыкин, будучи спикером, объяснял, как «защитить свой кабинет от взлома, обезопасить средства и личные данные от утечки». Это видео сейчас удалено.

Позицию самого Семыкина оперативно узнать не удалось. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

Собеседники нашего издания также утверждают, что параллельно с Татарстаном органы провели обыски также в ряде других регионов страны. Однако информации об их результатах пока нет.

Наводку дал Доронин?

По делу Finiko сейчас проходят 7 человек. В первую очередь это основатель пирамиды Кирилл Доронин и три его партнера  — Зыгмунт Зыгмунтовичь, Эдвард и Марат Сабировы. Первый находится в московском СИЗО, остальные — в бегах и, по последним данным, могут скрыться в ОАЭ. Также по делу задержаны три «звезды» (люди, которые зазывали людей и получали за это выплаты): Лилия Нуриева, Дина Габдуллина-Ахметзянова и Ильгиз Шакиров. Они также находятся в СИЗО Москвы.

Уголовное дело по Finiko было возбуждено в декабре 2020 года, сначала — по ст. 172.2 УК РФ («Организация деятельности по привлечению денежных средств»). А после того, как вкладчики не могли вывести свои деньги и Доронин объявил, что у него нет связи со своими партнерами, появилось новое дело — по статье о крупном мошенничестве (159 УК РФ), В июле 2021 года, после возбуждения дела, Доронина отправили под арест. Сам он свою вину в хищении денег не признавал и уверял, что Finiko не была пирамидой. «Там нет ни одной фразы о том, что кто-либо гарантирует возврат тех средств, которые передаются, либо получение дохода. То есть сразу было всем разъяснено — либо мы все потеряем, либо что-то, возможно, заработаем», — объяснял его адвокат в суде. Тем не менее Доронин первым отправился в СИЗО. Сооснователи пирамиды — Сабировы и Зыгмунтовичь — арестованы заочно и объявлены в международный розыск.

В сентябре 2021 года следователи задержали, а затем суд арестовал «правую руку» Доронина Ильгиза Шакирова, а также «десятую звезду» Лилию Нуриеву и вице-президента Finiko Лилию Габдуллину. Тогда же, в сентябре, дело передали в центральный аппарат МВД РФ. «Это обусловлено транснациональным характером деятельности фигурантов и крупным ущербом, причиненным значительному количеству потерпевших», — сообщала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Сумма ущерба — или денег, которые потеряли вкладчики, — по данным МВД на сентябрь 2021 года, превысила 1 млрд рублей. Источники издания оценивали сумму вкладов в пирамиду в $3-4 млрд, а Доронин в интервью «БИЗНЕС Online» рассказывал, что, по его оценкам, через Finikо прошли от 800 тыс. до 1 млн человек.

Будучи в СИЗО, Доронин, по информации наших источников, выразил готовность дать показания «об участниках компании Finiko, незаконно привлекших фиатные денежные средства (российские рубли и доллары США)». В «черном списке», который, по нашим данным, он готовился передать следствию, значились 44 фамилии. Там были фамилии «звезд» не только из Татарстана, но и других регионов, которые создали свои собственные «структуры», то есть сеть из вкладчиков, по всей России и за рубежом. Фамилии Семыкина, впрочем, в списке не было. Однако где гарантия, что эту фамилию Доронин не назвал устно?

О том, что следствие по делу Finiko заиграло новыми красками, говорит и тот факт, что в конце марта следователи обратились в суд за арестом имущества «топ-лидера» Finiko из города Шарыпово Красноярского края Валерия Самоделкина. Его вкладчики называли экс-начальником угрозыска этого города. Однако, по нашим данным, пока по делу он не проходит ни подозреваемым, ни обвиняемым. Но наши источники допускают, что все это лишь подготовительная работа следствия, которая собирает фактуру, чтобы оценить возможность для возбуждения особо тяжкой статьи УК РФ — «Организация преступного сообщества» (ст.210 УК РФ). Участникам и организаторам ОПС грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.