Следком грозит Зиганшину десяткой: руководство ПСО «Казань» заподозрили в мошенничестве

По версии СКР, компания обманом получила налоговое возмещение на 172 млн рублей

Гендиректор и единственный учредитель ПСО «Казань» Равиль Зиганшин с утра находится на допросе в СКР. Как сообщили в пресс-службе республиканского управления следкома, в отношении «неустановленных лиц из руководства» фирмы-застройщика возбудили дело о мошенничестве с возмещением НДС на 172 млн рублей. У Зиганшина, бывшего депутата Госсовета, пока статус свидетеля, но все может измениться уже в ближайшие часы. О подробностях расследования и перспективах заслуженного строителя Татарстана — в материале «БИЗНЕС Online».

Особо ценный свидетель

Как стало известно «БИЗНЕС Online», последнее утро января началось для Равиля Зиганшина в здании следственного управления СКР по Татарстану. По информации источников, туда гендиректор и учредитель ПСО «Казань» прибыл на допрос в рамках расследования уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

О возбуждении уголовного дела СКР по Татарстану сообщил в полдень. Пока в нем официально нет подозреваемых, оно возбуждено «в отношении неустановленных лиц из руководства» ПСО „Казань“». Между тем, по данным сервиса «Контур.Фокус», гендиректором и единственным учредителем компании значится именно Зиганшин.

Какую схему вскрыли следователи? По версии СКР, в 2019 году «руководство компании» представило в налоговую декларации и документы о расчетах с двумя контрагентами. Это позволило ПСО «Казань» получить возмещение НДС из бюджета на 172 млн рублей. В СКР считают, что поданные документы были фиктивными, следовательно, и возмещение НДС являлось незаконным. Ущербом по делу считается вся сумма возмещения — 172 млн рублей. Максимальное наказание, которое предусматривает статья, — до 10 лет лишения свободы.

«Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается», — кратко сообщили в СКР. Данных о задержании Зиганшина нет, пока его допрашивают в качестве свидетеля. Однако этот статус может измениться.

Как Зиганшина обвиняли в налоговых махинациях

В СКР также напомнили, что ранее в отношении Зиганшина возбудили еще одно уголовное дело — об аферах с налогами. Общая сумма, на которую компания уклонилась от налогов, по подсчетам следователей, — больше 2,6 млрд рублей. В апреле-2021 и январе-2022 в офисе ПСО «Казань» прошли обыски.

«Налоговые» претензии к Зиганшину связаны с отчетами ПСО «Казань» в 2013–2016 годах. Тогда компания занималась строительством двух футбольных стадионов к ЧМ-2018 — в Самаре за 19 млрд рублей и Саранске за 16,5 млрд рублей. По версии следствия, чтобы уйти от уплаты налогов, ПСО «Казань» якобы подписывало фиктивные договоры оказания услуг с подставными фирмами. Так, компания Зиганшина получала авансы на строительство стадионов, а затем переводила эти деньги на счета субподрядчиков. Таких фирм следователи насчитали 7: это ООО «Альтаир Строй», «Свиягастрой», «Свиягадорстрой», «СК  „Регион“», «СК-Текникон», «Татдорстрой» и «Нарат». При этом реальных работ, считают в СКР, эти компании не вели и никаких услуг ПСО «Казань» не оказывали, а после получения денег на счета возвращали их обратно ПСО «Казань», но уже под видом займов. Таким образом, считают следователи, «благодаря» этой схеме Зиганшин недоплатил в бюджет 2 млрд 668 млн рублей. Как следует из информации на сайте СУ СКР по РТ, по данному делу обвинения Зиганшину пока не предъявлены.

Помимо этого, на Зиганшине уже висит другое обвинение в неуплате налогов. Так, в апреле прошлого года СКР и УБЭП наведались в офис ПСО «Казань» на ул. Толстого, где провели обыски по другому делу, но тоже о неуплате налогов. Его фабула связана с событиями 2018 года. По версии СКР, которую пересказывали источники, при строительстве тех самых двух стадионов в Самаре и Саранске ПСО «Казань» уклонилось от уплаты НДС на 1,3 млрд рублей. Уголовное дело, по нашим данным, расследовали около двух месяцев, не затрагивая «главного фигуранта».  Однако в июне терпение следкома лопнуло. Зиганщина вызвали на допрос, задержали в качестве подозреваемого и поместили в изолятор. Следствие обратилось в суд с ходатайством о домашнем аресте Зиганшина. Однако суд проявил гуманность: несмотря на то, что к тому моменту он не выплатил ни копейки из ущерба, его отпустили на свободу. С одним условием —  залог в 100 млн рублей. Это законная мера пресечения, которая подразумевает, что фигурант не должен скрываться и мешать предварительному расследованию. Эта сумма, рассказывают источники, стала абсолютным рекордом в истории судебной системы РТ.  По данным собеседников нашего издания, к моменту, когда было возбуждено второе уголовное дело, по первому Зиганшин погасил лишь 45 млн рублей из 1,3-миллиардного ущерба.

Максимальное наказание, которое грозит не особо сговорчивому Зиганшину по налоговым статьям, — до 6 лет лишения свободы. А вот по мошенничеству, если он вдруг потеряет свидетельский статус, санкции жестче — до 10 лет лишения свободы, если суд признает факт особо крупного размера преступления. А еще на этапе следствия шансы остаться на свободе минимальны: максимальное наказание подразумевает одну из мер пресечения, связанную со значительным ограничением свободы. Выйти под залог, как летом удалось Равилю Хабибулловичу, будет гораздо сложнее.