В Киеве силовики остановили конвертационную деятельность "100-миллионников"

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой и прокуратурой прекратили в Киеве противоправную деятельность конвертационного центра, который вывел в "тень" 100 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. Для своей незаконной деятельности молодые люди зарегистрировали несколько фиктивных фирм, через которые переводили в наличные, средства ряда предприятий столичного региона. Сообщается, что конверт также "предоставлял услуги" по минимизации налогов, искусственно формируя для заказчиков налоговый кредит. Правоохранители задержали трех курьеров, перевозивших из банка в офис 500 тыс. гривен наличных. Во время обысков в помещениях конвертационного центра правоохранители обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, финансовую документацию, которая свидетельствует об осуществлении противоправной деятельности. На счетах фиктивных предприятий заблокировано 5,5 миллиона гривен. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются обыски и неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации и работы конвертационного центра.