Компания владельцев «Атомстройкомплекса» выбивает полмиллиарда в Казахстане под присмотром Росфинмониторинга

В Екатеринбурге развернулся крупный финансовый конфликт, в котором сошлись интересы основателей строительной корпорации «Атомстройкомплекс», менеджеров иностранной группы компаний и организации, работающей, в том числе, с Министерством обороны Казахстана. В арбитраже «Управляющая компания «Доминвест», связанная с Валерием Ананьевым и Павлом Кузнецовым, уже предъявила требования более чем на 500 миллионов Global Gas Regazification. Претензии, судя по всему, связаны с займом, выданным УК на строительство комплекса по регазификации сжиженного природного газа, а ранее схожие требования были предъявлены менеджменту Global Gas Group. Пока стороны готовятся к предметным разбирательствам, а суд запросил оценку операций у федеральной службы по финансовому мониторингу, наблюдатели указывают на примечательные связи иностранной группы в Кургане и Екатеринбурге. В частности, эксперты обращают внимание на вероятное наличие ранее совместных активов менеджмента Global Gas Regazification с Андреем Гончаровым – основателем свердловской ГК «PRO», за которым тянется свой «персонально длинный список конфликтов» с участием ФНС, Роспотребнадзора, УФАС и даже СКР.

Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит требования ООО «Управляющая компания «Доминвест» (согласно данным системы «Контур.Фокус», принадлежит Валерию Ананьеву и Павлу Кузнецову – основателям строительной корпорации «Атомстройкомплекс») к ТОО «Global Gas Regazification» («Глобал Газ Регазификейшн», Казахстан) о взыскании более 536 млн рублей.

К разбирательствам в качестве третьих лиц привлечены Гончаров Олег Юрьевич (Казахстан), Саулиди Панаёт Георгиевич (Казахстан) и Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (Росфинмониторинг). Как выяснила «Правда УрФО», речь, судя по всему, идет о претензиях по договору займа, в рамках которого «УК «Доминвест» выделила в 2017 году иностранной организации 310 млн для финансирования строительства комплекса по регазификации сжиженного природного газа, а также разработке проектно-сметной документации для второго этапа возведения объекта.

Исходя из разбирательств, средства так и не были возвращены. Причем ранее Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес решение о взыскании с Олега Гончарова и Панаёта Саулиди в пользу доверительного управляющего закрытым паевым инвестиционным фондом «Мегаполис» ООО «Управляющая компания «Доминвест» задолженности в 360 млн рублей. Это решение поддержал Свердловский областной суд.

Личные данные участников процесса в разбирательствах не раскрыты, но, судя по всему, речь идет об экс-директоре ТОО «Global Gas Regazifilation» Саулиди и директоре ТОО «Global Gas Group» Гончарове. Полномочия Саулиди, согласно информации на сайте Global Gas Group, были прекращены в марте текущего года, на его место назначен Денис Панфилов.

Отметим, Global Gas Regazifilation известна своими проектами в области сжиженного природного газа, который, к прочему, поставляется в Казахстан из Екатеринбурга. Как следует из информации на сайте самой группы, за сезон 2018-2019 гг. объем реализации природного газа у организации вырос на 43% по отношению к аналогичному периоду и составил 12 млн кубометров. Среди потребителей компании указываются школа Tamos Education, жилой комплекс «Cosmo city», котельная АОО «Назарбаев интеллектуальные школы».

При этом Global Gas Group, вероятно, обладает примечательными связями в Екатеринбурге и Кургане. Так, на сайте среди организаций группы числится некое «Курган СПГ». В описании указывается, что это предприятие, осуществляющее строительство собственного малотоннажного завода «Global Gas Group» по сжижению природного газа.

В Кургане действительно в 2018 году было зарегистрировано ООО «Курган СПГ». Согласно данным системы «Контур.Фокус», с августа 2019 по март 2021 совладельцем ООО числился Саулиди Панаёт. Кроме того, текущим владельцем и директором предприятия указан Андрей Гончаров – основатель ГК «PRO», чьи активы, в частности, занимаются организацией питания в школах Свердловской области. Отметим, ранее «Правда УрФО» подробно сообщала о претензиях ФНС к активам Гончарова и заявлениях о транзите средств и фальсификации документов, а также массовых разбирательствах с Роспотребнадзором и конфликтах с УФАС. На этом неприятности для Гончарова не закончились. СУ СКР по Свердловской области должно принять решение о возбуждении уголовного дела по предполагаемому факту ухода от налогов активами предпринимателя. Бизнесмен Андрей Гончаров

Фото: «Бизнес среда»

Как отмечают наблюдатели, текущим разбирательствам с участием «УК «Доминвест» также, вероятно, будет уделено значительное внимание госорганов.

«Полагаю, наравне с Росфинмониторингом ситуацию изучат и в ФНС, особенно, с учетом крупности сумм и установок на пополнение бюджета. Плюс, надо понимать, что «УК «Доминвест» участвует в финансировании самого «Атомстройкомплекса», – рассуждает собеседник издания в надзоре. «Правда УрФО» продолжит следить за развитием событий.

Фото превью: www.e1.ru