Суд взыскал с томской стройфирмы 31 млн руб при попытке обналичивания
ТОМСК, 11 ноя – РИА Томск. Суд признал ничтожными сделки томского ООО "Форт-А" с четырьмя физлицами на общую сумму 31 миллион рублей, которая в итоге была взыскана в пользу государства; после получения данных Росфинмониторинга о сомнительных операциях с участием этой фирмы выяснилось, что она использовалась для незаконного обналичивания средств, сообщила в четверг пресс-служба облпрокуратуры.
По информации пресс-службы, прокуратура Томской области проверила данные Росфинмониторинга о сомнительных финансовых операциях."Установлено, что в декабре 2020 года ООО "Форт-А" (в качестве заказчика) заключило с четырьмя физическими лицами договоры на разработку программного обеспечения. Спустя десять дней стороны обратились к нотариусу для утверждения медиативных соглашений, заключенных в связи с неисполнением юридическим лицом обязательства по оплате выполненных работ", – говорится в сообщении.
В последующем заверенные нотариусом документы послужили основанием для списания со счета "Форт-А" в пользу физических лиц более 31 миллиона рублей. При этом фирма фактически не действует, и потребности в программном обеспечении (ПО) у нее нет. Также установлено, что у "исполнителей" опыта разработки дорогостоящего ПО не было.
"Заключение мнимых сделок с целью создания видимости законных оснований вовлечения денежных средств в оборот послужило основанием для обращения прокурора в суд с требованиями о признании их ничтожными и взыскании полученных денежных средств в доход государства. Решением суда заявленные требования удовлетворены в полном объеме. Судебный акт не вступил в законную силу", – говорится в сообщении.
Представитель облпрокуратуры уточнил агентству, что речь идет о томской компании, которая использовалась для незаконного обналичивания средств.
По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Форт-А" зарегистрировано в Томске в сентябре 2020 года. Фирма официально занимается строительством, но о доходах ни разу не отчитывалась
По информации пресс-службы, прокуратура Томской области проверила данные Росфинмониторинга о сомнительных финансовых операциях."Установлено, что в декабре 2020 года ООО "Форт-А" (в качестве заказчика) заключило с четырьмя физическими лицами договоры на разработку программного обеспечения. Спустя десять дней стороны обратились к нотариусу для утверждения медиативных соглашений, заключенных в связи с неисполнением юридическим лицом обязательства по оплате выполненных работ", – говорится в сообщении.
В последующем заверенные нотариусом документы послужили основанием для списания со счета "Форт-А" в пользу физических лиц более 31 миллиона рублей. При этом фирма фактически не действует, и потребности в программном обеспечении (ПО) у нее нет. Также установлено, что у "исполнителей" опыта разработки дорогостоящего ПО не было.
"Заключение мнимых сделок с целью создания видимости законных оснований вовлечения денежных средств в оборот послужило основанием для обращения прокурора в суд с требованиями о признании их ничтожными и взыскании полученных денежных средств в доход государства. Решением суда заявленные требования удовлетворены в полном объеме. Судебный акт не вступил в законную силу", – говорится в сообщении.
Представитель облпрокуратуры уточнил агентству, что речь идет о томской компании, которая использовалась для незаконного обналичивания средств.
По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Форт-А" зарегистрировано в Томске в сентябре 2020 года. Фирма официально занимается строительством, но о доходах ни разу не отчитывалась