Обвиняемые в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере предстанут перед судом

Обвиняемые в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере предстанут перед судом. Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в реализации незаконной банковской деятельности в особо крупном размере на территории города Москвы. Установлено, что с января 2012 года по июнь 2013 года 9 участников преступного сообщества без регистрации и без специального разрешения посредством подконтрольных им фирм осуществляли транзит денежных средств, выдачу наличных денег юридическим и физическим лицам. При этом обвиняемые использовали реквизиты и данные расчетных счетов различных фиктивных организаций. За период осуществления незаконной банковской деятельности злоумышленники извлекли нелегальный доход в размере более 123 млн рублей. В декабре 2014 года все члены преступной группы были задержаны. Следователем ГСУ ГУ МВД России по г. Москве им было предъявлено...