Американская SEC судится с индийцем из-за предполагаемого мошенничества на $2 млрд.

НЬЮ-ЙОРК - 1 июля 2016 года - Главный американский регулятор рынка ценных бумаг подал в суд на основателя ныне разорившейся криптовалютной биржи BitConney из-за его незаконной роли в вымогательстве $2 млрд у частных инвесторов.

В мае Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила гражданке Индии Ош Кумбхани обвинение в незаконном размещении незарегистрированного предложения биткоина с января 2017 года по январь 2018 года.

Она также обвинила промоутера Гленна Аркаро и его фирму Future Money Ltd в мошенничестве, заявив, что они получили более $24 млн в виде реферальных комиссий и фондов развития при продвижении BitConnex с августа 2017 года по январь 2018 года.

SEC добивается штрафов, возврата незаконно полученных доходов и другого облегчения в своем иске в Федеральный суд Манхэттена.

SEC сообщила, что Аркаро признал себя виновным по соответствующим уголовным обвинениям США, сообщает SEC. Дальнейшие подробности были доступны не сразу.

Бренд BitConnext был создан в 2016 году с цифровой валютой, которую можно обменять на популярную криптовалюту Bitcoin.

В SEC заявили, что инвесторам в программу кредитования BitConnex было сказано, что BitConnex будет использовать торгового бота, который может генерировать доходность 40% в месяц и получать фиктивную доходность с прибылью около 3700% в год.

На самом деле, по данным SEC, инвесторы BitConnex потеряли большую часть своих денег после того, как 16 января 2018 года биткоин рухнул на 82%.

По данным SEC, 35-летний Кумбхани живет в Гонконге, но его доходы неизвестны, в то время как 44-летний Аркаро живет в Сурате, Индия, и начал зарабатывать деньги в Мурпарке, Калифорния.

Попытки найти Кумбхани не увенчались успехом. Юрист Arcaro and Future Money не сразу ответил на просьбу прокомментировать ситуацию.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США 28 мая подала аналогичный иск против пяти других промоутеров BitConnex.

Она добилась судебных решений, требующих от двух промоутеров, Майкла Хэйла и Джошуа Джеппула, а также невесты Джеппула, выплатить более 3,5 миллиона долларов и 190 биткоинов.

Остальные три промоутера не подавали и не выступали в иске, следует из материалов суда.