ЦБ РФ скорректировал критерии вовлеченности банков в сомнительные операции

Кредитная организация в России будет считаться вовлеченной в проведение сомнительных операций, если их квартальный объем превысит 0,5 млрд рублей.

Речь идет об операциях с безналичным и наличным расчетом. В 2017 году порог был установлен на уровне миллиарда рублей. Центробанк будет применять расчеты по новым правилам уже с текущего квартала, следует из пресс-релиза регулятора. В течение последних нескольких лет объемы сомнительных операций последовательно снижаются. Так, в период с 2016 по 2020 год наблюдается сокращение объема вывода денежных средств за рубеж в четыре раза — до 52 млрд рублей, пишет РБК.

Банк России отметил, что отечественные кредитные организации в целом соблюдают установленные пороговые значения. Нововведение нацелено на стимулирование банков к более тщательному выявлению и пресечению сомнительных операций.