Суд рассмотрит дело о незаконном выводе свыше 126 млрд рублей из РФ в Молдавию

Владелец "Молдиндконбанка" создал преступное сообщество, чтобы вывести крупную сумму денег за границу.

Уголовное дело о выводе из РФ в молдавский банк Moldindconbank S. A. более 126 млрд рублей было направлено прокуратурой в Тверской суд Москвы, об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В отношении Александра Коркина, Алексея Соболева, Льва Пахомова, Рината Юсупова и Винеры Шариповой было утверждено обвинительное заключение. Им вменяют то, что они имели отношение к валютным операциям по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов банка, используя при этом подложные документы.

Следствие полагает, что не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец "Молдиндконбанка" Вячеслав Платон с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создали преступное сообщество, чтобы осуществить вывод денег из РФ. Таким образом, с июня 2013 года по май 2014 года они перенаправили на банковские счета АО КБ "Молдиндконбанк" 126 млрд рублей.