Дело о выводе из России 126 млрд рублей направлено в суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении группы лиц, которые причастны к незаконному вводу денег. Речь идет о 126 млрд рублей.

Москва, 10 апреля. Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении группы лиц, которые причастны к незаконному вводу денег. Речь идет о 126 млрд рублей.

Правоохранительные органы установили, что в нелегальной схеме по выводу и отмыванию средств участвовали и граждане Молдавии. Вскоре они предстанут перед судом.

Следователи считают, что фигуранты воспользовались подложными документами и делали валютные переводы на нерезидентские счеты. Как правило, деньги перечислялись на счета АО КБ «Молдиндконбанк».

В преступной цепочке еще фигурируют гражданине Молдавии: Ренато Усатый, Вячеслав Платон и некогда влиятельный в стране политик и коммерсант Владимир Плахотнюк. Эта троица объявлена в международный розыск.

Недавно Росфинмониторинг выявил новую схему, связанную с обналичиванием денег. Ее сутью является продажа неинкассированной выручки, сообщал ФАН.