Стали известны новые подробности в деле Белгазпромбанка

p

Сегодня в суде по делу топ-менеджмента Белгазпромбанка прокурор назвал фирмы-кошельки, которые использовались обвиняемыми для вывода взяток. br

br

Их счета были открыты в печально известном латвийском банке ABLV. Мир узнал о нем в связи с обысками и обвинениями в отмывании денег и финансировании терроризма. Меры против финансовой структуры были инициированы США. br

br

В суде также сообщили, что были созданы ключи для удаленного управления счетами. Их контролировал основной фигурант дела. Судя по озвученной информации, следствием установлены подставные фирмы, суммы откатов и даты получения грязных денег. Например, перечисление гособвинителем зафиксированных как преступные денежных переводов с одной только карточки-ключа удаленного доступа заняло около 11 минут. Исходя из информации, озвученной прокурором, можно также сделать вывод, что экс-глава Белгазпромбанка использовал свое должностное положение для получения взяток от предпринимателей в обмен на благоприятные условия по получению кредитов. Предпринимателям ставилось также условие брать в состав учредителей компании офшорную фирму, чтобы через нее выводить деньги. Незаконные вознаграждения тщательно скрывались от отчетности. Размер отката определялся как процент от прибыли компаний. br

/p

div

a href=https://www.tvr.by/news/obshchestvo/verkhovnyy_sud_nachal_rassmatrivat_delo_v_otnoshenii_top_menedzherov_belgazprombanka/?sphrase_id=1873493Верховный суд начал рассматривать дело в отношении топ-менеджеров Белгазпромбанка/a

/div