Финансовая милиция Витебска вскрыла серую схему сокрытия доходов

16.02.2021 18:44

Неуплата налогов, зарплаты в конверте, левый товар. Финансовая милиция Витебска вскрыла серую схему сокрытия доходов. Так, изначально фигуранты попали в поле зрения налоговой. Двое иностранцев создали в областном центре магазины по продаже одежды, обуви, аксессуаров и других товаров. При этом фирмы пользовались упрощенной системой налогообложения как представители мелкого бизнеса. Только вот масштабы этого самого бизнеса были куда шире.nbsp;br

Когда компаниями заинтересовался госконтроль, тут и вскрылась схема: руководители скрывали реальные доходы - вплоть до 75% всей выручки. А освободившиеся деньги тратили на зарплату работникам, при этом в конвертах. Подробности истории у bАлександра Камовича/b.nbsp;br

Один из торговых павильонов в Витебске. Общая площадь - 1700 квадратов, практически целый этаж в крупном торговом центре города. Масштаб более чем внушительный. Только вот по документам директор занимается мелким бизнесом. Аналогичный магазин открылся и в другом ТЦ Витебска. При этом обе фирмы применяли упрощенную систему налогообложения по ставке в 5%, тогда как, исходя из масштабов, должны были гораздо больше.nbsp;br

bВалерий Лобацевич, начальник Витебской областной инспекции МНС Беларуси: /biТак фактически в официальную выручку попадала только та часть, когда оплату производят граждане банковскими пластиковыми карточками. А если оплата производилась наличными деньгами, то использовалась функция кассосуммирующих аппаратов отмененные чеки, либо же выдавались товарные чеки, которые не отображались в фискальной памяти кассовых аппаратов. Таким образом субъектом хозяйствования скрывалось порядка половины выручки.nbsp;/ibr

Когда к мониторингу подключились сотрудники госконтроля, оказалось, что к концу 2020 года иностранцы зарегистрировали 12 организаций, которые в свою очередь владели 19-ю магазинами в Витебске, Новополоцке, Минске, Могилеве, Гродно, Бресте, Молодечно, Лиде и Слониме. И во всех прослеживалась одна схема.br

bРамиль Сапаров, начальник УДФР КГК Беларуси по Витебской области:/b iОрганизатор преступной схемы находился за границей и направлял в республику своих работников, которые регистрировали на себя субъекты и становились руководителями. То есть, фактически не были взаимосвязаны. Но все магазины этой торговой сети были вычислены, и после возбуждения уголовного дела были проведены обыски во всех 19 магазинах по всей стране. Общая площадь торговых объектов - около 30 тысяч квадратных метров. Для сравнения: это 3 футбольных поля. Наложен арест на товары в торговых точках на сумму около 3 млн рублей./ibr

Кроме того, установлено, что продукцию ввозили из России нелегально, без документов и отображения в бухгалтерском учете. А на легальные товары многократно занижалась стоимость, опять-таки, для ухода от налогов. Например, детская куртка при ввозе проходила по 88 копеек. Налог - 18 копеек. А в магазине ее продавали уже по 50 рублей.nbsp;br

Добавим, что сейчас в отношении двоих руководителей магазинов возбуждены уголовные дела за неуплату налогов в особо крупном размере. Один из них арестован. Кроме того, правоохранители продолжают искать причастных к серой схеме.nbsp;br