Росфинмониторинг совместно с Федеральной пробирной палатой выпустили новые методические рекомендации по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Росфинмониторинг совместно с Федеральной пробирной палатой выпустили методические рекомендации по выявлению организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий операций (сделок), которые могут осуществляться в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и представлению сведений о них. Соответствующее информационное письмо Росфинмониторинга от 23.12.2020 г. было размещено 24.12.2020 г. в личных кабинетах организаций и предпринимателей ювелирного сектора на сайте ведомства. Росфинмониторинг и Федеральная пробирная палата отметили, что драгоценные металлы, драгоценные камни и ювелирные изделия из них могут: являться имуществом или выступать формой д...