В Волгограде арестованы организаторы теневого «банка»

Суд Центрального района удовлетворил ходатайство следователя областного управления СК РФ арестовать подозреваемых в афере волгоградцев.

Четверо жителей Волгограда организовали незаконную банковскую деятельность в регионе и делали денежные переводы между юридическими или физическими лицами. Они выдавали наличные, открывали и вели счета. 

Для этого волгоградцы создали несколько фиктивных организаций, а также реквизиты и печати для них, на основании которых проводили финансовые операции. 

Комиссия подозреваемых была не менее 13% от суммы заказа клиента. 

За 1,5 года доход организованной группы превысил 9 миллионов рублей, а оборот денег, выведенных из-под госконтроля, составил около 100 миллионов рублей, а быть может, значительно больше. Это покажет расследование.

Членов организованной группы задержали накануне. Один из них вернулся с отдыха на островах Занзибара. Второй фигурант планировал ближайшую неделю провести в Краснодарском крае, но не успел уехать. У него изъяли наличных на сумму около 800 тысяч рублей.

Суд Центрального района Волгограда принял решение о заключении под домашний арест обоих задержанных.