Памятка для ювелиров по соблюдению ПОД/ФТ

Федеральная пробирная палата опубликовала Памятку для ювелиров по соблюдению требований законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения при розничной продаже ювелирных изделий физическим лицам Настоящая памятка разработана для разъяснения требований действующего законодательства в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (далее – «ПОД/ФТ/ФРОМУ»), а также рекомендаций Росфинмониторинга

РФ. Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, необходимо в ц...