Оперативники накрыли в Волгограде подпольный банк

Банда мошенников в Волгограде заработала на «серых» схемах более 9 млн рублей. Силовики закрыли фиктивную организацию, ее «сотрудники» задержаны.

, 24 декабря. Банда мошенников в Волгограде заработала на «серых» схемах более 9 млн рублей. Силовики закрыли фиктивную организацию, ее «сотрудники» задержаны.

Полиция возбудила уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности против четырех волгоградцев, сообщает пресс-служба СК по региону.

По данным ведомства, мошенники заработали на «серых» схемах более 9 млн рублей, а выведенный из-под госнадзора оборот средств и вовсе превысил 100 миллионов рублей. Лжебанкиры совершали финансовые операции между юридическими и физическими лицами, выдавали наличные средства, а также открывали и вели счета.

Чтобы обосновать проведение той или иной операции, преступники открыли несколько фиктивных организаций, реквизиты и печати которых использовали для составления нужных документов. Заработок мошенников составлял не менее 13% от суммы «заказа» клиента. Аферисты задержаны.

В Калининграде в полицию обратился местный житель, заявив, что он стал жертвой мошенников. Преступники убедили его взять кредит на 500 тыс. рублей и перевести деньги на чужой счет.