В Ростовской области преступную группу задержали из-за незаконных банковских операций

В Ростовской области пресекли деятельность членов преступных групп, причастных к незаконным банковским операциям и обороту платежей. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

По версии следствия, члены преступной группы занимались обналичиванием, транзитом и выводом средств за границу через более чем 100 коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. От своих преступлений подозреваемые получали крупный доход.

Оперативники ФСБ и полиции провели 36 обысков в домах, на работах и в транспорте членов группировки. В результате они обнаружили предметы и документы, необходимые для оказания незаконных банковских услуг.

В настоящее время лидеры и участники ОПГ задержаны. Четверо из них находятся под стражей, ещё одну участницу поместили под домашний арест. Возбуждено уголовное дело.