Банк России выявил скачок роста незаконного обналичивания денег

Незаконные схемы с использованием исполнительных документов увеличивают свою популярность на территории России.

За девять месяцев текущего года рост объема незаконного обнала с помощью исполнительных документов достиг 1,9 раз, заявил директор департамента финмониторинга Банка России Илья Ясинский.

К исполнительным документам в РФ относятся выдаваемые по решению суда листы, исполнительные подписи нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам (КТС). При получении финансовой организацией требования от клиента провести операцию по исполнительному документу, банк обязан его исполнить, иначе ему грозит штраф.

ЦБ работает над решением проблемы, отметил Ясинский. Так, Центробанк намерен дополнить положение 375-П (о требованиях по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма) новыми признаками сомнительных операций с использованием исполнительных листов.