Аналитическая записка по вопросу статуса дилера драгоценных металлов в FATF

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) (англ. Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) это межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам. Основным инструментом ФАТФ в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ и 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма. Последняя редакция рекомендаций ФАТФ (The FATF Recommendations) датирована 2012 годом. Рекомендации ФАТФ внедрены в национальные законодательства более 200 стран мира. 

В Российской Федерации рекомендации ФАТФ положены в основу Федерального закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма», и, на его базе, всег...