В Латвии сотнями ликвидируют компании, не раскрывшие бенефициаров

31.10.2019 17:10

В Латвии ликвидируют 380 компаний иностранного капитала, которые не раскрыли истинных выгодоприобретателей – физических лиц, пишет газета Dienas Bizness со ссылкой на данные Регистра предприятий. Компании закроют даже несмотря на то, что они платили налоги.

В конце 2017 года в Латвии была введена обязанность для всех юридических лиц установить своих бенефициаров и подать о них информацию в Регистр предприятий. Выгодоприобретателем считается физическое лицо, если ему прямо или косвенно принадлежат более 25% долей капитала или акций, имеющих право голоса; если оно прямо или косвенно контролирует юридическое лицо; если в его пользу или в его интересах осуществляются сделки юридического лица.

По данным на осень 2017 года компаний, владельцами которых являются зарегистрированные за рубежом юридические лица, в Латвии насчитывалось около 5000. Все они попали в категорию повышенного риска. Как сообщила в июле 2019 года главный государственный нотариус Регистра предприятий Гуна Пайдере, на тот момент стоял вопрос о ликвидации 900 таких предприятий. Регистр отводил им один месяц на то, чтобы раскрыть бенефициаров, в противном случае в августе им грозило закрытие, хотя в общей сложности он уплатили в госказну десятки миллионов евро налогов.

На данный момент бенефициаров не раскрыли 540 компаний из первоначально выявленных 5000, из них около 160 уже подали информацию, но она пока не зарегистрирована, так как нуждается в уточнениях. В 380 случаях принято решение о ликвидации, так как на предупреждения Регистра предприятий фирмы не реагировали.

В начале октября регистр начал усиленную работу также с акционерными обществами, не назвавшими бенефициаров. Им направлено более 200 предупреждений, и информация постепенно начинает поступать. Истинных выгодоприобретателей назвали 83% всех юридических лиц, в сегменте обществ с ограниченной ответственностью (SIA) - 97%.

В июне в Латвии впервые был опубликован рейтинг бенефициаров латвийских предприятий. Список составлен по главному показателю – прибыли компаний, принадлежащих конкретным бизнесменам, за 2017 год. В рейтинге представлен и один россиянин- председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин. Он является бенефициаром одного из самых дорогих предприятий Латвии — Uralchem Trading, которое специализируется на экспортных поставках удобрений.