Фининспекция начала дело в отношении Swedbank. Финансировал терроризм?

Финансовая инспекция Эстонии в понедельник начала делопроизводство в отношении «Swedbank» в связи с признаками нарушений, которые ранее в этом году были выявлены в ходе проведения процедур финансового надзора.

 

Делопроизводство возбуждено для проверки выполнения норм предотвращения отмывания денег, сообщила инспекция.

В сентябре «Swedbank» заявил в ходе проверки финансовой инспекции, что работа по борьбе с отмыванием денег и с имеющимися известными недостатками в банке велась и ведется.

В вопросах надзора Финансовая инспекция Эстонии сотрудничает с компетентными органами Швеции и стран Балтии, координируя свою деятельность, обмениваясь информацией и оценкой происходящего.

Финансовая инспекция отмечает, что ведение уголовного производства находится не в ее компетенции. О результатах расследования должно стать известно не ранее начала следующего года.

Аналогичное производство в отношении «Swedbank» начала и Финансовая инспекция Швеции.

Шведский «Swedbank» сообщил, что продолжает сотрудничество с учреждениями финансового надзора в связи с проведенными в отношении банка расследованиями, при этом банк готов предоставить всю необходимую для следственных учреждений информацию.

Во вторник «Swedbank» получил уведомление Шведской финансовой инспекции о возбуждении делопроизводства в отношении банка в связи с расследованием возможных нарушений в сфере борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML).