Теневых банкиров с оборотом в миллиард рублей задержали в Петербурге

Теневых банкиров с оборотом в миллиард рублей задержали в Петербурге. Как выяснило следствие, в нелегальный холдинг входило 150 фирм-однодневок. Конторы оказывали юридические, бухгалтерские и консалтинговые услуги. Занимались выводом денег за рубеж и обналичиваем крупных сумм. Некоторые офисы располагались в обычных квартирах.

Во время обыска, передает ГТРК "Санкт-Петербург", оперативники обнаружили фальшивые печати, десятки мобильных телефонов, флэш-карты и деньги. Всего в нелегальном холдинге трудилось шестьдесят человек. Обыски также прошли в Ленинградской области. За время своей деятельности — с 2017 года — черные банкиры успели заработать около пятидесяти миллионов рублей.