В Петербурге злоумышленники заработали на обналичивании денег более 50 миллионов рублей

В Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых участников преступной группы, которые организовали незаконный банковский холдинг с многомиллионным доходом. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области, стражи порядка задержали пятерых злоумышленников в возрасте от 30 до 53 лет. По версии следствия, мужчины зарегистрировали более 150 организаций, замаскированных под оказание юридических, бухгалтерских и консалтинговых услуг, входящих в один холдинг. Этот холдинг без лицензии оказывал целый спектр услуг – от вывода денег за рубеж до обналичивания. Преступную деятельность негодяи начали еще в 2017 году, и за два года им удалось извлечь доход в размере около 50 миллионов рублей. По предварительным подсчетам, за год нелегальный оборот холдинга мог достигать миллиарда рублей. В общей сложности к работе в компаниях были привлечены порядка 60 человек. Правоохранители уже провели обыски более чем в 25 квартирах и 10 офисах, по итогам оперативных мероприятий были изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Подозреваемые находятся под домашним арестом. Напомним, ранее мы писали о том, что в Петербурге коммерсанты заработали на обналичивании денег более 50 миллионов рублей.