Начальница финразведки гордится тем, что «заморозила» 170 млн «грязных» евро
Латвии есть чем гордиться в сфере борьбы с финансовыми преступлениями, во вторник в ходе интервью передаче Латвийского телевидения «Утренняя панорама» заявила начальник Службы финансовой разведки Илзе Знотиня.
«Сделано чрезвычайно много. Мы начали намного лучше понимать свои риски — откуда и куда идут грязные деньги», — сказала Знотиня.
Она добавила, что Служба финансовой разведки в этом году уже заморозила 170 млн евро, что существенно больше, чем в предыдущие годы.
«Мы хотели бы, чтобы по экономическим преступлениям был намного более быстрый результат. Чтобы и общество, и все вовлеченные стороны видели — если кто-то совершает преступление, он быстро оказывается пойман, привлечен к суду и получает заслуженное наказание, которое однозначно является большим, чем его выгода от совершения данного преступления. В этом нет сомнений — к этому нужно стремиться. Нам нужно делать гораздо больше, чтобы быстрее добиться таких результатов. То, что уголовные процессы сейчас стали намного серьезнее, и мы не ловим, так сказать, маленьких рыбешек, а взялись за больших игроков, это совершенно ясно», — сказала Знотиня, добавив, что работа, конечно, не окончена, и реформы необходимо продолжать.
Как сообщалось ранее, в конце августа Латвия подала технический доклад о введении рекомендаций комитета Совета Европы по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма «Moneyval», показав существенные и целенаправленные изменения в финансовом секторе.
В ноябре этого года Латвия должна подать следующий доклад о достигнутых показателях эффективности, то есть о практическом применении введенных технических рекомендаций «Moneyval».
Проделанная Латвией работа будет оценена на пленарном заседании «Moneyval» в Страсбурге в декабре этого года и на заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) в феврале 2020 года.