Четыре украинских банка нарушили условия финмониторинга

Нацбанк оштрафовал три банка и выдал письменное предупреждение В августе 2019 года четыре банка, а именно Сбербанк, Укргазбанк, банк Альянс и Коммерческий индустриальный банк (КИБ), нарушили правила финансового мониторинга. Национальный банк Укрианы уже оштрафовал банк Альянк, КИБ и Укргазбанк, а Сбербанк получил письменное предупреждение. Банк Альянс получил наиболее крупный штраф. Согласно данным, банк был оштрафован […]

Запись Четыре украинских банка нарушили условия финмониторинга впервые появилась PaySpace Magazine.