Еврокомиссия вернется к составлению черного списка стран по отмыванию денег
Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Веру Йоурову. Она обещала осенью показать новую концепцию. С помощью нее будут выявляться зарубежные юрисдикции, которые не могут устранить риски финансирования терроризма и отмывания денег. Как заявила Йоурова, Еврокомиссии предложат новый черный список, который прорабатывался совместно с властями стран Евросоюза.
В феврале Еврокомиссия получила список, состоящий из 23 стран, в законодательстве которых существуют серьезные пробелы, позволяющие безнаказанно отмывать деньги и финансировать терроризм. В список вошли и достаточно развитые страны, такие как Тунис и Саудовская Аравия. Кроме них в черном списке значатся Ирак, Афганистан, Ливия, Виргинские и Багамские острова, Панама, Американское Самоа, Ботсвана, Эфиопия, Северная Корея, Гуам, Пакистан, Самоа, Пуэро-Рико, Тринидад и Тобаго, Иран, Шри-Ланка, Самоа и Йемен.
Весной Еврокомиссия этот список единогласно отклонила. В новом варианте предполагается возможность создания так называемого «серого списка», в который можно будет включать страны, прислушавшиеся к советам и рекомендациям Еврокомиссии.