Томский суд рассмотрит дело об отмывании более 700 млн руб

ТОМСК, 7 авг – РИА Томск. Пятеро томичей и трое жителей соседних регионов обвиняются в обналичивании более 700 миллионов рублей через сеть подконтрольных организаций и счетов физлиц, а также получении незаконного дохода в особо крупном размере в период с 2011 по 2018 годы; дело передано для рассмотрения в Октябрьский районный суд Томска, сообщила в среду пресс-служба облпрокуратуры.По данным пресс-службы, пятеро томичей и трое жителей соседних регионов обвиняются по статьям УК РФ "Осуществление незаконной банковской деятельности, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере" (санкция – до пяти лет лишения свободы) и "Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления" (до двух лет лишения свободы)."По версии следствия, деятельностью указанной организованной группы руководил гражданин, являвшийся адвокатом. Незаконные банковские операции осуществлялись обвиняемыми на протяжении семи лет. С 2011 по 2018 год они успели обналичить более 700 миллионов рублей", – говорится в сообщении.Отмечается, что в выводе денежных средств из легального оборота было задействовано более 15 подконтрольных организаций, а также несколько физических лиц, которые финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, однако на их расчетные счета в банках по фиктивным основаниям переводились деньги клиентов. За обналичивание обвиняемые взимали комиссию в размере не менее 4,5%.Добавляется, что свою вину в инкриминируемых деяниях шестеро из восьми обвиняемых не признали. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Октябрьский районный суд Томска