При участии Росгвардии в Кабардино-Балкарии пресечена деятельность организованной группы, специализирующейся на незаконных банковских операциях

Сотрудниками Главного управления МВД России по Северокавказскому федеральному округу и органов безопасности Кабардино-Балкарской Республики при поддержке регионального управления Росгвардии пресечена противоправная деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными финансовыми операциями в регионе. 

На протяжении трёх лет злоумышленники проводили фиктивные финансовые операции, обналичивали поступающие в подконтрольные фирмы денежные средства и возвращали их клиентам, получая определенный процент за услуги. Сумма извлеченного преступного дохода составила более 270 миллионов рублей. 

Правоохранители при силовом сопровождении СОБР одновременно провели 16 обысков в местах проживания фигурантов и офисах подконтрольных фирм. Изъяты печати, документы, технические устройства, которые использовались в противоправной деятельности, крупная сумма денежных средств в рублях и иностранной валюте. 

В отношении шестерых задержанных возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. В настоящее время устанавливаются другие участники преступной группы.