Сотрудниками столичной полиции пресечена деятельность финансовой пирамиды

Сотрудники ГСУ совместно с ОЭБиПК УВД по СЗАО при силовой поддержке ЦСН столичной полиции провели ряд мероприятий, направленных на пресечение деятельности организованной группы, участники которой под видом предоставления услуг в области бизнеса делового общения систематически похищали денежные средства граждан.  

Установлено, что подозреваемый и его соучастники в целях создания видимости законной деятельности некоммерческого партнерства «Мега Люкс» и построения устойчивого спроса на услуги в области бизнеса делового общения под видом проведения семинаров похищали денежные средства граждан. Так, под предлогом получения в дальнейшем прибыли, в действительности не имевшей реальной основы, без указания конкретного вида деятельности они убеждали потенциальных жертв, желающих заниматься предпринимательской деятельностью, в необходимости вступления в партнерство путем внесения членского взноса в размере 2,9 тысяч евро или 120 тысяч рублей.

Для подтверждения успешной деятельности НП «Мега Люкс» на всех встречах присутствовали подставные граждане, выдававшие себя за успешных предпринимателей, адвокатов и юристов, которые общались с новыми «вкладчиками» и обещали им квалифицированную помощь в случае внесения взноса.

В действительности НП «Мега люкс» каких-либо инвестиционных и иных коммерческих проектов не вело, а руководство присваивало себе все денежные средства, полученные от граждан, ставших партнерами.

По данному факту в апреле ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело в отношении одного из участников и других неустановленных лиц по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество).

24 и 25 мая сотрудники столичной полиции провели обыски, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для следствия. Так же для проведения необходимых следственных действий в ГСУ доставлены 11 человек, которые проверяются на причастность к совершению данного преступления. 

 

Управление экономической безопасности и противодействия коррупции

(495) 950-45-26

 

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

(499) 978-78-28