В Томской области сотрудниками полиции выявлен факт осуществления незаконной банковской деятельности

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Томской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ выявлен факт осуществления незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере.

По предварительным данным, в период с 1 января 2012 года по 19 января 2015 года участники группы, состоявшей из четырёх человек, используя ряд подконтрольных юридических и физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, осуществляли незаконную деятельность без регистрации в качестве кредитной организации и без специального разрешения.

Полицейские выяснили, что в результате противоправной деятельности участниками группы совершено незаконных банковских операций на общую сумму более 175 миллионов рублей и извлечён незаконный доход в размере более 6 миллионов рублей.

По факту незаконной банковской деятельности следственной частью Следственного управления УМВД России по Томской области возбуждено уголовное дело.

Пресс-служба УМВД России по Томской области