Бывшего топ-менеджера банка «Траст» задержали по делу о мошенничестве

По версии следователей, Олег Дикусар с коллегами похитил 7 миллиардов рублей и 118 миллионов долларов.

Экс-заместителя председателя правления банка «Траст» и руководителя его казначейства Олега Дикусара задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Елену Алексееву.

Она рассказала, что московская полиция и Служба экономической безопасности ФСБ России провели ряд мероприятий для поиска и задержания людей, причастных к хищению денег «ТРАСТа». По ее словам, Дикусара задержали 19 мая в рамках дела о хищениях в банке. В ближайшее время следствие планирует обратиться в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Полиция 24 апреля возбудила дело против бывших руководителей и сотрудников банка «ТРАСТ» по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии правоохранителей, некоторые из них вступили в сговор, чтобы обманным путем, злоупотребляя доверием физических и юридических лиц, размещающих деньги в банке, выводить средства из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные фирмы, зарегистрированные в других странах.

В МВД считают, что с 2012 по 2014 годы преступники заключили фиктивные кредитные договоры с несколькими кипрскими компаниями, по этим контрактам они перевели больше семи миллиардов рублей, а также около $118,3 млн. Затем под видом выдачи кредитов они похитили деньги и перевели их на счета своих знакомых.

В результате всех этих действий госкорпорация Агентство по страхованию вкладов получила ущерб в особо крупном размере – ей пришлось выплачивать долги «Траста» его вкладчикам.

Санация «Траста» станет крупнейшей со времен Банка Москвы – Центробанк через Агентство по страхованию вкладов направит на оздоровление организации 127 миллиардов рублей. Объем средств физических лиц в «Трасте» (около 140 миллиардов рублей) серьезно превышает весь объем Фонда страхования вкладов (88,5 миллиарда рублей на 1 декабря).

Банк «Траст» по итогам 2014 года занял 27-е место по размеру активов, 18-е место по объему средств физлиц и 14-е место по портфелю кредитов физлицам в исследовании«Интерфакс-100». 

Фото: Burmakin Andrey / 123rf.com