Сотрудники московского филиала Deutsche Bank подозреваются в отмывании денег

Сотрудники московского филиала Deutsche Bank подозреваются в отмывании денег. Deutsche Bank начал внутреннее расследование в отношении своего московского представительства, сотрудников инвестиционного подразделения которого заподозрили в отмывании денег, сообщает Manager Magazin. По информации издания, работники Deutsche Bank в Москве получали от российских клиентов крупные суммы денег, а затем, используя их, осуществляли внебиржевые операции с деривативами в Лондоне. В результате рубли были переведены в фунты стерлингов. При этом других мотивов, например использовать небольшие ценовые различия на двух рынках, не было. Источники утверждают, что речь идет о "сотнях миллионов евро". При этом, как отмечает Manager Magazin, происхождение денег, полученных от клиентов, должным образом не проверялось. Сотрудники московского филиала могли отмывать деньги неких русских клиентов. "Если бы банк проверял происхождение денег согласно своей обычной процедуре, подобных сделок никогда бы и в помине...