Столичная полиция задержала бывшего руководителя казначейства крупного банка по подозрению в мошенничестве

Сотрудники ГСУ совместно с УЭБиПК столичной полиции при взаимодействии с СЭБ ФСБ России провели ряд мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержания лиц, причастных к хищению денежных средств одного крупного кредитного учреждения.  

В ходе расследования уголовного дела установлено, что подозреваемые из числа руководителей банка вступили в сговор, направленный на хищение средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц, посредством их вывода из кредитного учреждения по фиктивным договорам займа на подконтрольные организации, зарегистрированные на территории других государств.
Так, с 2012 по 2014 год они заключили фиктивные кредитные договоры с рядом юридических лиц, зарегистрированных на территории Кипра, по которым перевели более семи миллиардов рублей, а также более 118,3 млн долларов США.
Далее, под видом предоставления займов деньги были похищены путем перечисления на счета подконтрольных руководству банка лиц, в том числе находящихся за рубежом.
По данному факту в апреле и мае текущего года возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время они соединены в одно производство для дальнейшего расследования.
19 мая в рамках указанного уголовного дела один из подозреваемых - бывший руководитель казначейства банка «Траст» задержан в порядке ст.91 УПК РФ.

В скором времени следствие планирует выйти в Тверской районный суд г. Москвы с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения.
Расследование уголовного дела продолжается.

 

Пресс-центр МВД России

Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве

(499) 978-78-28